韶钢松山:2020年第一次临时股东大会决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月16日上午9:15

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月16日上午

  1,290,439,290股,占公司有表决权总股份的53.3344 %,其中参加本次股东大会现场

  投票的股东及股东代表共5 人,代表股份1,284,309,890 股,占公司有表决权总股份

  的53.0811 %,参加本次股东大会网络投票的股东共18人,代表股份6,129,400股,占

  公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事

  内容详见公司2020年2月29日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于修订〈公司章程〉

  的公告》。本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况

  同意 1,290,190,890 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

  反对 248,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0192 %;

  其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

  同意 6,678,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

  反对 248,400 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

  弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。

  (二)审议通过了公司《关于公司向15家金融机构申请172亿元人民币及9500万

  内容详见公司2020年2月29日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于公司向15家金

  融机构申请172亿元人民币及9500万美元综合授信额度的公告》。表决情况如下:

  同意 1,290,064,390 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

  反对 374,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0291 %;

  其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

  同意 6,551,500 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

  反对 374,900 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

  弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。

  内容详见公司2020年2月29日在巨潮资讯网上刊登的公司《2020年金融衍生品投

  同意 1,290,060,090 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

  反对 379,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0294 %;

  其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

  同意 6,547,200 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

  反对 379,200 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

  弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。

  内容详见公司2020年2月29日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于补选公司董事的

  同意 1,289,947,490 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

  反对 487,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0377 %;

  弃权 4,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004 %。

  其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

  同意 6,434,600 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

  反对 487,100 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

  内容详见公司2020年2月29日在巨潮资讯网上刊登的公司《2020年度基建技改项

  同意 1,290,190,890 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

  反对 244,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0189 %;

  弃权 4,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003 %。

  其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

  同意 6,678,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

  反对 244,100 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

  3.结论性意见:本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东

  大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法

  2.公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(详见2020年2月29日的

  3.公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》(详见2020年3月

  4.北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司2020

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